Позвонить
+7 (495) 640-2000

Арестован банкир за хищение в крупном размере

В северной столице России правоохранительными органами раскрыто хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере в банковской системе. Средство массовой информации сообщает, что в рамках расследования задержаны трое граждан, подозреваемых в хищении более двух миллиардов рублей.

Арестован банкир за хищение в крупном размере

Лица, причастные к совершению экономического преступления, совершеннолетние, их возраст среднестатистический — от 36 до 49 лет. Противоправные действия совершались в течение года с августа 2013 года по сентябрь 2014 года. Подозреваемые лица договорились похитить крупную сумму денежных средств в одном из банков.

Условием для совершения хищения денежных средств послужило то, что один из совершивших противоправное деяние являлся бывшим акционером банка, попавшего в сети махинаторов.

Для реализации своего умысла были заключены мнимые договора на кредиты под залог коммерческой недвижимости и кредитные линии для бизнеса сторонами, в которых являлись не существующие организации.

По заключенным договорам переведены денежные средства в размере более двух миллиардов рублей на счета указанных организаций. Однако в окончательном итоге денежные средства поступили юридическим лицам подвластным мошенникам.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации все подозреваемые задержаны. Правоохранительными органами решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленников.

Как рассказывается в средствах массовой информации, название банка не прописывается.

Неоднократно повторяется в СМИ, что в северной столице России было совершено хищение банкирами в крупном размере денежных средств. Проведены следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела в отношении бывших акционеров и собственников одного из банка России.

Сегодняшнее руководство банка комментирует следственные мероприятия, которые не относятся к банковским операциям в настоящий момент.

Всемирная сеть интернет сообщает, что следственные мероприятия связаны с бывшим акционером банка. На фото, размещенных также в сетях Интернета, можно увидеть подпись подозреваемого на процессуальных документах.

Министерство внутренних дел не скрывает лицо главного подозреваемого в совершении преступления и выкладывает на сайт видео и фотоматериалы по совершаемым оперативно-следственным мероприятиям.

Осенью прошлого года по данному делу были задержаны несколько руководителей это бывший председатель правления и член правления банка. Вся ситуация развивается относительно подложных документов, на основании которых были заключены кредитные договоры.

По условиям гражданско-правовых договоров перечисление денежных средств в крупном размере, в иностранной валюте должно было направлено в акционерное общество, которого не существует. Впоследствии денежные средства должны поступить на банковские счета организации, которая зарегистрирована в дальнем зарубежье.

Признаки уголовного дела стали продолжением расследования уголовного дела в банковской сфере, когда пропали денежные средства в размере более пятнадцати миллиардов рублей с депозитных счетов компании.

В связи с вышеуказанными мероприятиями в феврале прошлого года была назначена временная комиссия по управлению банком с целью разрешения вопросов относительно уголовного дела.

Добавить комментарий
Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!
+7 (495) 640-2000
Или закажите бесплатный звонок

Онлайн чатX