В Санкт-Петербурге зафиксирован факт мошенничества – нелегально обналичена крупная сумма денег более 1 млрд. рублей

Даже в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург, правонарушения в сфере банковской деятельности не редкость, а уже укоренившийся факт. По данным, предоставленным Ириной Волк, российским представителем МВД РФ, в Петербурге была задержана банда мошенников, которая незаконным образом присваивала себе чужие деньги, а именно немалые деньги — 1 млрд. рублей.

Правоохранительные органы подозревают в финансовых махинациях группу из трех человек. Также министерство внутренних дел сообщает, что было установлено, что подобной деятельностью банда начала заниматься еще летом 2015 года, ориентировочно так называемые «банкиры» открыли по всему городу свыше тридцати небольших предприятий, при этом на каждое из них в банке открывался свой лицевой счет.

Нал

Министерство предполагает, что таким образом злоумышленники использовали расчетные счета фиктивных организаций в качестве подложных счетов клиентов, а именно физических и юридических лиц. В итоге с их счетов списывались крупные денежные суммы. При этом с обманутых клиентов взималась плата за услуги банковских работников, около шести процентов от снимаемой суммы. Итого получается, что фальшивые банкиры дважды обманывали своих клиентов.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. Также становится очевидным, что банковское кредитование малого и среднего бизнеса незащищено в той же мере, как и кредитная линия для бизнеса.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок