Промсвязьбанк удовлетворен наказанием финансового мошенника

Издание «Коммерсант» рассказывает о громком деле на кредитном рынке. Финансовый владелец огромной сети отелей HelioparkGroup всерьез угрожал финансовой независимости России.

Кредит на 26 миллионов долларов, выданный Промсвязьбанком Александру Гусакову, использовался далеко не по назначению, обеспечивая масштабные криминальные запросы должностного лица.

Промсвязьбанк удовлетворен наказанием финансового мошенника

Полиции Москвы во второй раз пришлось подробно заняться деятельностью кредитного мошенника, при этом полностью получив кредитную историю.

Первый десятимиллионный займ и шестнадцатимиллионная ссуда,запрошенные в банке в одном календарном году — 2008-ом, оформленные, соответственно, в феврале и июле, по ходатайству Гусакова и руководства ЗАО «Гостинично-туристический комплекс Ясно-Полянский» (ГТК), почему-то получены профессиональным мошенником одномоментно.

Работники финансового учреждения не усмотрели серьезной проблемы в том, что Гусаков буквально за 60 дней до окончательного расчета с банком за пользование первым кредитом оформляет другой. Кредитные работники почему-то не подумали, как проверить кредитную историю старательного заемщика. Но вот незадача… ходатайство о выделении второго кредита взяла на себя холдинговая фирма, находившаяся под руководством Гусакова.

Усыпив таким образом бдительность кредитных сотрудников,он получает другой, улизнув от поэтапного кредитования. Двести сорок два миллионаи триста семьдесят четыре миллиона рублейпо курсу на день выдачи создали отличные условия для преступной раскрутки Гусакова.

28-го августа, последний срок расчета по обязательствам за первый кредит, показывает финансовую несостоятельность бизнесмена. На этот же момент остается непогашенной сумма процентов за займ, полученный ГТК.

Самоуверенный Гусаков открыто говорит о временных финансовых трудностях и убедительно уверяет администрацию Промсвязьбанка в скором расчете за полученные кредиты. В конце 2008 банк жестко требует безотлагательного внесения положенных сумм. Но, уже получив очередную полугодовую отсрочку до конца июля 2009, заемщик не идет на контакт с банком.

2010 год становится для мошенника роковым: с ним работает московский арбитражный суд, но необходимые финансовые средства у заемщика просто отсутствуют. Основные суммы и проценты за два кредита составляют немногим более двадцати восьми миллионов рублей и неподъемны для Гусакова. Далее дело передается в Московское следственное управление УМВД. Часть 4 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, за чтои был арестован финансовый преступник.

Следователь доказал, что нанесенный банку ущерб в объеме шестисот шестнадцати миллионов рублей (без учета непогашенных процентов) является прежде спланированным решением со стороны заемщика. Банковские кредитные договоры и обязательства по погашению полученных займов для наглого мошенника стали всего лишь инструментом дальнейшего обогащения.

В конце 2015-го юридическая служба Промсвязьбанка настаивает на аресте имущества Гусакова в части отелей Heliopark, находящихся в Германии и России. Но изворотливый и деятельный преступник заранее юридически позаботился о переоформлении активов на посторонних лиц.

Полицию удивило наглое, нецелевое использование банковских заемных средств. Полученные деньги, так и не получив легального оборота, были преступно из него выведены и затем просто исчезли в гусаковской коммерческой империи.

За непродолжительное время искусный финансист выполнил необходимые и столь выгодные финансовые операции, в которых принимали участие контролируемые им фирмы. Именно последовательность проведенных перечислений позволила смешать и обезличить огромные денежные средства.

Гусаков таким образом не только замаскировал собственную преступную деятельность, но и значительно поддержал теневую экономику. Финансовому мошеннику добавили обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ: легализация шестисот семи миллионов рублей.

В данное время руководство Промсвязьбанка полностью удовлетворено решением, вынесенным в отношении заемщика Александра Гусакова.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок