Правоохранительные органы рассматривают уголовное дело в банковской сфере

В северной столице России возбуждено уголовное дело в отношении собственников и руководителей банка.

В информационной сети Интернет сообщается, что в настоящее время проводятся обыска у лиц, находящихся в подозрении совершения уголовного деяния. Правоохранительные органы рассматривают все варианты нахождения улик не только на рабочем месте подозреваемых, но и в квартирах собственников и руководителей банка.

Уголовное дело в банковской сфере

Однако уголовные действия не связаны с ныне действующим руководством банка. Правоохранительные органы делают акцент на том, что хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путём обмана было произведено не в настоящий момент.

Оперативно розыскные мероприятия никак не отразятся на деятельности банка и оказанием последним банковских услуг в области выдачи потребительского кредита наличными без поручителей или оформление ипотечного кредита.

Следственные действия, связанные с поиском и изъятием предметов и документов, имеющих значение для раскрытия уголовного дела, проводятся у бывшего акционера.

Официальные источники сайта информируют, что бывший акционер находится в правоохранительных органах с целью получения и протоколирования в установленном законодательством порядке показаний подозреваемого, относительно обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому делу.

Осенью прошлого года по данному делу были задержаны несколько руководителей это бывший председатель правления и член правления банка. Вся ситуация развивается относительно подложных документов, на основании которых были заключены кредитные договоры.

По условиям гражданско-правовых договоров, перечисление денежных средств в крупном размере, в иностранной валюте должно было направлено в акционерное общество, которого не существует. Впоследствии денежные средства должны поступить на банковские счета организации, которая зарегистрирована в дальнем зарубежье.

Признаки уголовного дела стали продолжением расследования уголовного дела в банковской сфере, когда пропали денежные средства в размере более пятнадцати миллиардов рублей с депозитных счетов компании.

В связи с вышеуказанными мероприятиями в феврале прошлого года была назначена временная комиссия по управлению банком с целью разрешения вопросов относительно уголовного дела. В марте прошлого года Центральный банк Российской Федерации предложил одному из банков выступить компанией, которая перекроет долги банка, попавшего в стезю уголовного дела, с условием, оформления займа, в двойном размере перекрывающего долги банка.

 

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок