Помощь банков правоохранительным органам в новейшей истории

В РФ имеется строгое правило на ведение дел в официальных денежных единицах, поэтому полиция совместно с банками заинтересована в выявлении суррогатных денежных масс: так удалось обнаружить 20 кг суррогатных денег.

Преступная организация использовала имитацию денежных купюр для «обмана» банкоматов: фальшивки обменивались на реальные купюры.

Как происходило мошенничество?

Помощь банков правоохранительным органам

Сначала мошенники вносили денежный суррогат в терминалы банков, а спустя какое-то время снимали деньги как свои через банкомат, разумеется, на руки они получали уже настоящие купюры. На данный момент предприимчивая компания задержана.

Под прицел компании попало сразу два банка: МКБ и Сбербанк. Возможно, сотрудник просто отказался оформить кредит, взятый им в одном из этих банков. Первые признаки такого мошенничества банки заметили еще в 2015 году, когда в процессе инкассации банкомата самообслуживания были замечены денежные суррогаты.

Мошенники имитировали купюры в 500, 1000 и 5000 рублей, но при этом тщательной проработке подвергались именно защитные знаки, по которым терминалы идентифицируют купюры как реальные: все остальное до уровня реальных денежных знаков не дотягивало.

Развязка

По предоставленной информации от МКБ стало известно, что мошенники обогатились примерно на три миллиона рублей, «Сбербанк» о своих потерях от действий криминальных лиц скромно умолчал, но считается, что сумма потерь последнего банка составила не менее десяти миллионов.

Преступники – выходцы из Средней Азии, их «банк денежных суррогатов» был изъят при обыске. Теперь им придется доказывать свою невиновность по шести статьям уголовного кодекса РФ, а для оплаты адвоката в суде компании понадобиться помощь в получении кредита, и скорее всего в «Сбербанк» и Московский кредитный банк они обращаться не будут. После того, как все личности группировки будут установлены, они предстанут перед судом.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок