Офис дилера Forex-услуг подвергся обыску со стороны МВД

МВД передает о завершении совершенного органами правопорядка обыска в отделах одного из значительнейших своей сфере в России Forex-дилеров.

В ходе проведенной операции работники ГУЭБиПК МВД России выявили причастность к противозаконной деятельности российского Forex-дилера, а именно, нескольких его руководителей. Известно, что дилер являлся одним из членов группы крупных компаний мирового масштаба.

Офис дилера Forex-услуг в Москве

В проведение санкционированных действий усилия также вложили и УЭБиПК по Москве, отделы некоторых областей (Самарской, Новосибирской и Республики Удмуртия) и, также, УФСБ России по ЦАО г. Москва. Все собранные материалы задокументированы

Несколько тысяч жителей России незаконно лишились средств, исчисляемых сотнями миллионов рублей, поскольку за прошедшие годы нарушители создали сеть по привлечению денежных средств граждан, предлагая взамен возможность оформить кредит, играть на Forex и оказывать всестороннюю поддержку по операциям на бирже.

Получая финансы, преступники совершали вывод средств на свои счета с их дальнейшим похищением. Это привело к тому, что в некоторых регионах России теперь в их адрес возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».

Все отделы офисы компаний вышеупомянутого дилера были осмотрены соответствующим образом сотрудниками полиции при помощи московского ОМОНа Федеральной службы войск Нац. Гвардии.

Всё, что удалось изъять: огромное количество документации, влияющей на ход уголовного расследования, множество компьютерной техники со следами взлома ПО, представляющего возможность торговать средствами на Forex.Всё это оборудование и предметы подлежат тщательной экспертизе

И, хотя название противозаконной компании здесь не указывалось, есть информация от доверенного лица в органах правопорядка РИА Новостей, которая не исключает, что данной компанией может быть TeleTrade.

Второе агенство – RNS, сообщившее об обысках с участием ОМОНа в офисах, также указывало на TeleTrade.

На официальном портале самой TeleTrade отмечено, что в России эта международная компания занимает одно из первых мест рынка Forex, имеет крупнейшую сеть партнеров (124 города) и оказывает услуги по консультациям, образованию, предоставлению информации и помощь в получении кредита.

Эта частная группа существует с 1994 года и объединяет под своим брендом во всём мире крупнейших поставщиков услуг по предоставлению доступа к торговле финансовыми инструментами для многих розничных клиентов в двадцати шести странах.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок