Латвийские банки требуют у РФ раскрыть финансовую и налоговую информацию

Требования Латвии раскрыть финансовые карты РФ. Интересно, что в одном письме Латвийские банки присоединились к числу автоматизированного обмена информации о банковских операциях, это такая стандартизованная банковская группа под названием Automatic Exchange of Information.

Что требуют латвийские банки?

Латвийские банки требуют у РФ раскрыть финансовую и налоговую информацию

В правила группы входит отчёт о полной финансовой работе банковского, брокерского, страхового учреждения, плюс к тому они оказывают помощь в получении кредита. Отчитываются за все текущие операции, в том числе и по процентной ставке депозитов, кредитов и т.п., соответственно раскрывая карты всех своих клиентов о доходах, пересылке денежных средств.

В одном письме, рассказывает клиент банка Rigensis, его предупреждают, что все данные о валютных операциях передадут в службу доходов Латвии. После пересылки банком всех текущих операций клиента в службу гос. доходов, та в свою очередь сбрасывает всю информацию на налоговые службы Латвии и за клиентом ведётся пристальный надзор.

Первые отчёты между банками стран заработают уже в 2017году. Российская Федерация начнёт свой обмен с латвийскими коллегами сразу же в начале года, все это в международных рамках AEOI.

Банк присылает всем клиентам анкеты о том, что он вынужден всю их личную информацию передавать в соответствующие органы, что все в рамках договорённостей с AEOI. Кроме этого клиент банка обязан предоставить свою налоговую историю и номер налогоплательщика.

Таким образом, эти обязательства теперь утверждены, а банк даёт своим клиентам один месяц для заполнения информационной карты. Соответственно если человек хочет оформить кредит в банке, ему также придётся заполнять анкету, писать свой налоговый номер и информацию, которая нужна налоговой службе.

Для банков этот шаг вынужденный, всех своих клиентов они должны идентифицировать, так как в дополненных местных законах теперь для них прописана такая обязанность. Кабинет министров выпустил сборник правил за номером 20, которые приобрели законную силу в январе 2016 года.

Именно этими правилами и регулируется сбор информации о клиентах банков. Следует уточнить, что свои данные теперь обязаны сообщать все – и граждане Латвии и иностранцы.

Интересно, что, если клиент банка отказывается заполнять бланк, к нему применяют санкции.В том числе на законных правах банк может спокойно разорвать ранее созданные отношения с клиентом и отказаться от своих обязательств, после чего финансовая организация отправляет отчёт в налоговую инспекциюо том, что клиент отказался заполнять бланк.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок